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西北轴承：独立董事对有关事项宣告的独立定见
中国轴承网 发布时间:2013/08/23
独立董事对有关事项宣告的独立定见
我们作为西北轴承股份有限公司的独立董事到会了公司第六届董事会第二十五次会议,依据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事原则的教导定见》、《上市公司办理原则》及《公司章程》等有关规则,依据独立区分的情绪,细心详尽地审理了本次董事会的各项计划,现就本次审议的有关事项宣告如下独立定见:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立定见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金交游及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保举动的通知》及深圳证券交易所有关规则,我们作为西北轴承股份有限公司的独立董事,本着兢兢业业的原则,对公司 2013 年上半年关联方占用资金和对外担保情况等事项进行了细心晓得和核对,现对有关情况说明如下:
(一)陈说期内,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和为控股股东及其他关联方供应担保的情况。
(二)陈说期内公司对外担保情况:截止 2013 年 6 月 30 日,公司对外担保总额算计 2,025 万元,占公司期末净资产的 5.57%。上述担保符合国家法律法规及有关上市公司对外担保的规则,已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规则实行了阅览程序及信息宣布职责。2013 年上半年没有发生文件规则的违规对外担保情况。
二、对公司应收账款核销的独立定见
依据《公司会计原则》的有关规则,本着审慎运营、有用防范化解资产丢掉风险的原则,我们细心阅读了公司供应的有关材料,公司对应收账款进一步加大了清收力度,对有些因客户破产、营业执照被吊销或注销、或经法院判决中止实行等各种缘由长时间追讨无果,确实无法回收的应收款进行核销。我们认为公司本次核销坏帐核销依据充分,符合《公司会计原则》等有关公司会计原则的规则和公司实践情况,有利于真实反映公司财务情况,附和本次核销应收账款坏账事项。
三、拟收购银川特种轴承有限公司股权的定见
公司拟以 2,040 万元的报价收购银川特种轴承有限公司股权事项,有利于调整公司商品和商场规划,增加销售收入,前进公司铁路货车轴承修补商场占有率和公司整体竞争能力,符合公司长远发展战略。本次收购股权的定价意向客观、公允,不会损害公司和各股东利益。我们附和该项计划。
四、关于对聘任高级办理人员的独立定见
经公司董事会提名委员会的提名,我们附和聘任甄海洋先生为公司董事长助理。经审理甄海洋先生的阅历等材料,未发现其中有《公司法》第 147 条规则的情况,以及被中国证监会确定为商场禁入者并且禁入没有革除,和被证券交易所宣告为不适当人选之表象。上述有关人员的举荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规则。
西北轴承股份有限公司独立董事
李刚、李晓东、仇建军、冯亮
二 O 一三年八月二十日
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