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西北轴承股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
中国轴承网 发布时间:2008/12/12
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年12月4日以传真、电子邮件的方式通知。会议于12月10日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规 及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、经公司董事长提名，董事会提名委员会审议推荐，聘任纪毅先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、经公司董事长提名，董事会提名委员会审议推荐，聘任孙志强先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、经总经理提名，聘任副总经理郝彭先生为公司副总经理、总工程师。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、《修改总经理工作细则的议案》
对《总经理工作细则》第十五条"参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监；总经理可以邀请董事长参加会议，董事会秘书列席会议。各部门负责人根据总经理办公会议题及讨论情况，可列席 会议。"修改为："参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、总经理助理；总经理视情况可以邀请董事长、副董事长、监事会主席、董事会秘书、工会主席参加会议；董事会办公室、综合办公室负责人列席会议；其他部门负责人根 据总经理办公会议题及讨论情况，可列席会议。"
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
西北轴承股份有限公司董事会
二○○八年十二月十日
附一：西北轴承股份有限公司高级管理人员简历
纪 毅，男，41岁，中共党员，大学学历，高级工程师，1996年4月至1997年9月、1999年5月至2002年5月任本公司董事，1998年12月至2003年7月任本公司进出口公司总经理，2003年7月至2003年10月任本公司总经理助理，2003年 10月起任本公司副总经理、总工程师。未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
孙志强，男，30岁，大学学历。1997年10月至2004年10月任兰州钢铁集团公司干部；甘肃省冶金行业办公室干部；2004年11月起任中国长城资产管理公司兰州办事处综合管理部秘书；2007年4月起任本公司证券事务代表、董事会 办公室主任。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
郝 彭，男，43岁，中共党员，大学学历，高级工程师，1996 年9月至2002年3月任本公司经销公司副总经理，2002年3月至2003年11月先后任本公司综合办公室主任、总经理助理兼生产部部长，2003年11月起任本公司副总经理。 无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
附二：
西北轴承股份有限公司独立董事
关于对聘任高管人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，做为西北轴承股份有限公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第五届董事会第七次会议所做出的关于聘任 高管人员的议案发表如下独立意见：
一、同意聘任纪毅先生为公司总经理。
二、同意聘任孙志强先生为公司董事会秘书。
三、同意聘任郝彭先生为公司副总经理、总工程师。
经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公 司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
西北轴承股份有限公司独立董事：
冯家海 李刚 周纳 杨德勇
二○○八年十二月十日
附三：西北轴承股份有限公司董事会秘书通讯方式
董事会秘书：孙志强
办公电话：0951-2029011
传 真：0951-2024242
通信地址：宁夏银川西夏区北京西路630号
电子邮件：hlzszq@163.com
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