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浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
中国轴承网 发布时间:2007/04/11
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事会第十次会议通知于２００７年３月２７日以传真形式发出，会议于２００７年４月６日下午１：３０时在公司会议室召开。会议应出席董事７人，实到董事６人，独立董事辛金国先生因工作未出席会议，委托公司独立董事张乔凡先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持，审议并通过了以下决议：
１、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于将本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的的议案》；
公司本次募集资金净额为９５，０７４．４万元，募集资金投资项目需要投资的资金合计为６２，３９７．００万元，超额部分为３２，６７７．４０万元。根据公司招股说明书“第十三节 募股资金运用 三、实际募集资金超出投资项目资金需求或不足时的安排”，“如本次发行实际募集资金超出以上预计投资金额，公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度，将多余资金用于补充流动资金”。公司将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分３２，６７７．４０万元用于补充公司流动资金。（详见２００７年３月８日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《浙江天马轴承股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及摘要等资料可在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询）。
２、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于收购江南信托投资股份有限公司所持北京时代新人轴承有限公司股权的议案》；
同意公司以１：１的价格（每一元出资的转让价格为１元人民币），受让江西江南信托投资股份有限公司所持北京时代新人轴承有限公司２９７０万元出资中的２０１１万元出资，股权转让款为２０１１万元。内容详见“天马股份关于收购北京时代新人轴承有限公司股权的公告（２００７－００４号）”。
３、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的２０，０５０．５６万元自筹资金。内容详见“天马股份关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告（２００７－００３号）”。
４、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《开设募集资金专项账户的议案》；
同意公司在中国工商银行杭州市湖墅支行、成都市青白江区农村信用合作社联合社、深圳发展银行杭州湖墅支行开设募集资金专项账户，并将尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
５、会议４票同意，０票反对，０票弃权，３票回避，审议通过《调整独立董事津贴的议案》；
将独立董事津贴由２万元／年调整为３万元／年（含税），３名独立董事回避表决。
此议案需提交下次公司股东大会审议。
６、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》；
７、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《设立审计委员会的议案》；
审计委员会由辛金国先生、张乔凡先生、罗观华先生三人组成，并由辛金国先生任主任委员（召集人）。
８、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《设立薪酬与考核委员会的议案》；
薪酬与考核委员会由时大方先生、辛金国先生、马伟良先生三人组成，并由时大方先生任主任委员（召集人）。
９、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《设立提名委员会的议案》；
提名委员会由张乔凡先生、时大方先生、马兴法先生三人组成，并由张乔凡先生任主任委员（召集人）。
１０、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《制定审计委员会工作细则的议案》；
１１、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
１２、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《制定提名委员会工作细则的议案》；
１３、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《设立长沙销售分公司的议案》；
１４、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《设立贵阳销售分公司的议案》；
１５、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于执行新会计准则的议案》；
公司自２００７年１月１日起执行新企业会计准则。
根据新企业会计准则及其应用指南的规定，结合公司业务特点，公司会计政策和会计估计主要变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响有：
１、根据《企业会计准则第２号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
２、根据《企业会计准则第１８号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
另外，公司将根据财政部对新会计准则的进一步讲解相应调整公司本次修订后的基本会计政策。
特此公告！
浙江天马轴承股份有限公司董事会
２００７年４月１０日
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