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襄阳轴承：关于举行2015年第三次暂时股东大会的提示性布告

中国轴承网发布时间:2015/08/25

襄阳轴承：关于举行2015年第三次暂时股东大会的提示性布告

布告日期 2015-08-25

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承布告编号：2015-044

襄阳轿车轴承股份有限公司
关于举行2015年第三次暂时股东大会的提示性布告
本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好，
布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司于 2015 年 8 月24 日举行第六届董事会第2次会议，审议经过了《关于
举行 2015 年第三次暂时股东大会的方案》,有关抉择布告已于 2015 年 8 月 25日
刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。现将公司举行 2015 年第三次暂时股东大会的
有关状况告诉如下：
一、举行会议基本状况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议举行的合法、合规性：2015年8月24日举行的第六届董事会第2次会议
审议并经过了《关于举行 2015 年第三次暂时股东大会的方案》，会议的举行契合相
关法律法规和《公司章程》的有关规则。
3、会议举行办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法，公司
将经过深圳证券交易所和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系对方案
行使表决权。
4、会议举行时刻：
（1）现场会议时刻：2015年9月9日（星期三）下午14：00（参与现场会议的股
东请于会前半小时到达开会地址，处理挂号手续）
（2）网络投票时刻：2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15：00。其
中，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2015年9月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时
间为：2015年9月8日下午15:00-2015年9月9日下午15:00时期的恣意时刻。
5、到会目标：
（1）到 2015 年 9 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券挂号结算有限责
任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东或其授权托付的署理人（该股东署理
人能够不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、监事和高档管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、现场会议地址：湖北省襄阳市高新区邓城大路97号襄阳轿车轴承股份有限公
司办公楼二楼圆桌会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项契合有关法律法规和《公司章程》的有关规则，审议事项合法
完备。
2、会议审议事项如下：
（1）审议《前次征集资金运用状况陈述》
上述方案的详细内容见2015年8月25日《证券时报》及深圳巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上刊登的有关抉择布告。
三、会议挂号办法
1、挂号办法：
（1）契合上述条件的自己股东持自己身份证、股东帐户卡及持股凭据处理挂号
手续；托付署理人到会会议的，有必要持有授权托付书和署理人自己身份证（授权委
托书见附件）；
（2）法人股东凭持股凭据、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权托付
书、托付代表身份证处理挂号手续；
（3）异地股东能够用信函或传真办法挂号，信函或传真均以 2015 年 9 月 9 日
下午 14：00 以前收到为准。
2、挂号时刻：2015年9月9日上午8：00—14：00
3. 挂号地址：襄阳轿车轴承股份有限公司证券出资部
四、别的
1、会议联络办法：
联系人：孟杰
咨询热线：0710-3577678
联络传真：0710-3564019（传真请注明：股东大会挂号）
联络地址：湖北省襄阳市高新区邓城大路 97 号
邮政编码：441000
2、本次会议会期半响，与会者食宿、交通费用自理。
五、股东参与网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证
券交易所交易体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络
投票。
1、选用交易体系投票的投票程序
（1）本次股东大会经过交易体系进行网络投票的时刻为2015年9月9日上午
9：30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序对比深圳证券交易所新股申购事务操
作。
（2）本次股东大会的投票代码为“360678”，投票简称“襄轴投票”
（3）股东投票的详细程序为：
①生意方向为买入股市；
②在“托付价格”项下填写股东大会方案序号，100元代表对总方案进行表
决，1.00元代表方案1,2.00元代表方案2，关于逐项表决的方案，如方案2中有多
个需表决的子方案，2.00元代表对方案2下悉数子方案进行表决，2.01元代表议
案2中子方案（1），依此类推。详细如下表：
方案方案称号申报价
序号格（元）
1 审议《前次征集资金运用状况陈述》 1.00
③在“托付股数”项下填写表决定见，1股代表赞同，2股代表对立，3股代
表弃权。
表决定见品种对应的申报股数
赞同 1股
对立 2股
弃权 3股
④如股东对一切方案均表示赞同定见，则能够只对“总方案”进行投票。
如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了重复投票的，以第
一次有用投票为准。即假如股东先对有关方案投票表决，再对总方案投票表决，
则以已投票表决的有关方案的表决定见为准，其它未表决的方案以总方案的表决
定见为准；假如股东先对总方案投票表决，再对有关方案投票表决，则以总方案
的表决定见为准。
⑤对同一方案的投票只能申报一次，不能撤单。对不契合上述请求的申报将
作为无效申报，不归入表决统计。
2、选用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的详细流程
依照《深圳证券交易所出资者网络效劳身份认证事务实施细则》的规则，股
东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 或
http://www.szse.cn 的暗码效劳专区注册，填写有关信息并设置效劳暗码，该
效劳暗码需求经过交易体系激活成功次日后即可运用。
请求数字证书的，可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。
（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票体系进行投票。
（3）出资者进行投票的时刻
本次股东大会经过互联网投票体系投票开端时刻为2015年9月8日下午15:00
至2015年9月9日下午15:00 时期的恣意时刻。
六、别的事项
1、到会本次股东大会现场会议的一切股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票时期，如投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日告诉进行。

特此布告

襄阳轿车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
附件：
授权托付书

兹托付先生/女士代表自己（单位）到会襄阳轿车轴承股份有限公司 2015
年第三次暂时股东大会，并授权其行使悉数方案的表决权。若自己（单位）关于有
关方案的表决未做出详细指示的，受托人可自行酌情对该方案行使表决权。
自己（单位）对下述方案的表决定见如下（请在相应表决定见栏内划“√”）：
序同反弃
方案称号
号意对权
1 审议《前次征集资金运用状况陈述》

托付人名字（或称号）：
托付人身份证号（或营业执照号）：
托付人股东帐号：托付人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：

托付人签名（盖章）：
托付日期：2015 年月日

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