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西北轴承股份有限公司第四届董事会第十九次会议决公告

中国轴承网发布时间:2007/04/22

西北轴承股份有限公司第四届董事会第十九次会议决公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西北轴承股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年4月9日以书面形式通知，2007年4月19日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席7人。李树明董事长因公外出，委托李福清副董事长主持会议。王鑫伟董事因公外出，委托赵庚涛董事出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议了如下事项。
　　1、《西北轴承股份有限公司2007年第一季度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、由于用户徐州西北轴承销售有限公司经营不善，亏损严重，停业清理，按照谨慎性原则，同意对该公司应收帐款按个别认证法全额提取减值准备共计1175万元。
　　徐州西北轴承销售有限公司同我公司不存在关联关系。此项决议需提请公司股东大会审议。
　　3、关于董事会成员变更的议案。
　　鉴于因工作原因李树明先生提出辞去公司董事、董事长职务，索战海先生、聂立卯先生、赵庚涛先生、王鑫伟先生提出辞去董事职务（以上事项从公司股东大会增补董事之日起生效），经公司大股东中国长城资产管理公司提名，公司董事会提名委员会审议并提请公司本次董事会会议审议同意，提议刘建平先生（9票同意，0票反对，0票弃权）、剡宗义先生（9票同意，0票反对，0票弃权）、宋志成先生（9票同意，0票反对，0票弃权）、党锋先生（9票同意，0票反对，0票弃权）、孙志强先生（6票同意，3票反对，0票弃权）为公司第四届董事会董事候选人。
　　4、会议决定了召开公司2006年度股东大会事项。
　　附：董事候选人简历
　　西北轴承股份有限公司董事会
　　二OO七年四月二十日
　　董事候选人简历：
　　1、刘建平，男，44岁，研究生学历，高级经济师。历任河南省农行银行信息电脑处处长助理；农行河南省濮阳市分行党组成员、副行长；农行河南省分行计划处副处长、资产保全处副处长；2000年3月至2006年2月任中国长城资产管理公司郑州办事处评估管理部处长、2006年2月至2006年12月任中国长城资产管理公司郑州办事处资产经营二部处长、2006年12月起任中国长城资产管理公司兰州办事处党委委员、副总经理。刘建平先生现在我公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
　　2、剡宗义，男，34岁，大学本科学历，经济师。历任农行甘肃省分行国际业务部会计、信贷员；中国长城资产管理公司兰州办事处资产经营部、宁夏项目部、银川业务部项目经理、高级副经理；2000年12月至2006年3月兼职任青海黎明化工有限责任公司监事，2001年7月至2006年3月兼职任金昌化工（集团）有限责任公司董事，2002年6月至2006年3月兼职任金昌奔马农用化工股份有限公司董事，2002年11月至2006年3月兼职任兰州碳素集团有限责任公司兰州海龙科技股份有限公司董事。剡宗义先生现在我公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
　　3、宋志成，男，44岁，研究生学历，经济师。历任农行甘肃省分行信贷处、专项贷款处副处长；农行临夏州分行挂职副行长、党委委员；2000年3月至2005年7月任长城资产管理公司兰州办事处债权追偿部副处长、处长、资产处置委员会办公室主任、投资银行部处长；2005年7月起任兰州黄河股份有限公司专职董事、副总经理。宋志成先生现在我公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
　　4、党锋，男，46岁，大学专科学历。历任农行西锋市支行信贷科副股长、股长；农行庆阳地区分行信贷科副科长、专项信贷科科长；2001年2月起任中国长城资产管理公司兰州办事处宁夏项目部、银川业务部项目经理、高级副经理。党锋先生现在我公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
　　5、孙志强，男，29岁，大学本科学历。历任兰州钢铁集团公司干部；甘肃省冶金行业办公室干部；2004年11月起任中国长城资产管理公司兰州办事处综合管理部秘书。孙志强先生现在我公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

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